GWG

INFORMATIONEN ZUR IDENTITÄTSPRÜFUNG NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ (GwG)

Warum erfolgt eine Identitätsprüfung?

Als gewerblicher Ankäufer von Edelmetallen ist Hansa-Goldankauf verpflichtet, bestimmte gesetzliche Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten. Hierzu gehören in bestimmten Fällen die Feststellung und Überprüfung der Identität unserer Kunden.

Welche Daten können erhoben werden?

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben können insbesondere folgende Daten erfasst werden:

Vor- und Nachname
Geburtsdatum
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Wohnanschrift
Art, Nummer und ausstellende Behörde des Ausweisdokuments

Welche Ausweisdokumente werden akzeptiert?

Zur Identitätsprüfung akzeptieren wir insbesondere:

Personalausweis
Reisepass
Aufenthaltstitel

Die Dokumente müssen gültig und im Original vorgelegt werden.

Wann ist eine Identitätsprüfung erforderlich?

Eine Identitätsprüfung kann insbesondere erforderlich sein, wenn dies aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen unserer internen Prüfungsmaßnahmen notwendig ist.

Aufbewahrung der Daten

Die erhobenen Daten werden ausschließlich zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen verarbeitet und für die gesetzlich vorgeschriebenen Zeiträume aufbewahrt. Nach Ablauf der gesetzlichen Fristen werden die Daten gelöscht, sofern keine anderen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.